Empresa anuncia solução para enfrentar lavagem de dinheiro

A empresa israelense de Inteligência Artificial e análise de big data ThetaRay anunciou o lançamento do SONAR, uma solução de prevenção de crimes financeiros em pagamentos internacionais.

A solução SaaS ajuda bancos, instituições e empresas a aumentar os volumes de transferência sem o risco de exploração de financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e tráfico humano, fornecendo visibilidade total nos complexos caminhos das transações internacionais.

Hoje, os pagamentos internacionais são cruciais e inevitáveis para ajudar a conectar as economias locais em todo o mundo ao o sistema financeiro global. Apesar disso, existem complicações, pois os bancos precisam operar em várias moedas, idiomas e muito mais.

O SONAR foi projetado para ajudar a reduzir os riscos em pagamentos internacionais, usando algoritmos de aprendizado de máquina que podem revelar perfis de transações suspeitas e podem ser facilmente implantados com o mínimo de interferência nos sistemas existentes.

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O sistema foi desenvolvido pelos professores de matemática Amir Averbuch e Ronald Coifman e, com sua capacidade de detectar os primeiros sinais de atividade ilícita, os usuários podem aumentar suas receitas e reduzir o custo total da posse (TCO), melhorar o atendimento ao cliente e muito mais. Ele expande a atual solução AML (anti lavagem de dinheiro) da ThetaRay, desbloqueando percepções do tráfego Swift e esquemas de câmara de compensação automatizada e em tempo real, permite a inclusão de dados por meio de todos os formatos como RJE, API e XML e inclui APIs amigáveis.

“O que o Swift fez para o mundo bancário há 25 anos, o ThetaRay fará para o mundo bancário nos próximos 10 anos”, disse Erel Margalit, fundador e presidente do JVP e presidente do conselho do ThetaRay. “A segurança empresarial e a cooperação entre os países serão possíveis quando os cibercriminosos financeiros forem deixados de fora do sistema seguro que o ThetaRay criou em conjunto com os bancos”.

Fonte: Algemeiner
Foto: stux (Pixabay)

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